一、會議召開和出席情況

        （一）會議召開情況

          1.會議召開時間：2017年5月19日上午9:00-11:30

          2.會議召開地點：廣州市天河區珠江東路30號廣州銀行大廈26樓會議室

          3.會議召開方式：現場

          4.會議召集人：董事會

          5.會議主持人：黃子勵董事長

          6.召開情況合法、合規、合章程性說明：

          本次股東大會的召集、召開、議案審議程序符合《中華人民共和國公司法》等

      法律、法規、規范性文件和《廣州銀行股份有限公司章程》的有關規定。

         （二）會議出席情況

          出席本次股東大會的股東（包括股東授權委托代表）共63人，持有表決權的股

      份7,749,712,126股，占公司股份總數的93.35%。

         二、議案審議情況

          審議通過《關于廣州銀行增資擴股的議案》，同意廣州銀行根據資本監管及本行

       業務發展的需要，以增資擴股的方式補充資本金。

         三、備查文件目錄

         《廣州銀行股份有限公司2016年年度股東大會會議決議》。

                                          廣州銀行股份有限公司董事會

                                                        二〇一七年五月十九日